El 28 de febrero del presente año, Citigroup Inc. denunció un fraude realizado en contra del banco Banamex, relacionado por la empresa Oceanografía; la cual se encargaba de brindar distintos servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex)[1]. De acuerdo con la institución bancaría, el impacto negativo del fraude es por casi 2 mil 880 millones de pesos en sus utilidades netas, lo que representa cerca del 2.0 por ciento de su capital[2].
La encuesta en vivienda realizada en marzo de 2014 por Parametría, muestra que las acusaciones en contra de Oceanografía fueron conocidas por un poco más de la mitad de los entrevistados. El 56 % dijo saber del supuesto fraude que la empresa hizo a través de líneas de crédito otorgadas por Banamex[3]. Este porcentaje es importante si tomamos en cuenta que la encuesta se realizó a tan solo un mes de que se dieron a conocer dichas irregularidades. Para 44 % de la población el caso Oceanografía es desconocido.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en los años, 2008, 2011 y 2012 distintas anomalías (incumplimiento en entrega de obra pública, deficiencias de planeación, realización de las obras etc.) en los contratos firmados entre Oceanografía y Pemex, hecho que ha suscitado dudas sobre el posible conocimiento que tenía el banco sobre el estado financiero de la empresa en mención[4].
De acuerdo con datos del periódico NY Times, a partir de la crisis financiera de 2008, Banamex rompió relaciones con empresas mexicanas que representaran altos riesgos, cuyo nombre se registra en un documento conocido como el “book of redlined clients”[5], una pregunta que circula en torno a la investigación intenta resolver ¿por qué Banamex no rompió relaciones con Oceanografía bajo esta medida de protección?
Al respecto, entre la población a la que Parametría realizó la encuesta, el 51 % cree Banamex sabía de las irregularidades que presentaba la empresa Oceanografía, en tanto, 21 % considera que la empresa engañó a la institución bancaria. Dos de cada diez entrevistados no supo cuál había sido la situación.
No obstante, del 56 % de aquellos que se enteraron de las acusaciones de fraude en contra de Oceanografía, un 73 % dijo que Banamex sí sabía de las irregularidades, es decir, 21 % más que la población general, 19 % considera que Banamex fue engañado y 8 % —porcentaje 20 puntos menor a lo registrado entre la población en general— desconoce qué pasó.
Otro dato que registra el nivel de conocimiento y de asimilación de la información sobre el caso Oceanografía, es el que indica que el 38 % de la población general, señaló que fue en el gobierno de Vicente Fox en el que Pemex contrató los servicios de la empresa. Otro 33 % dijo que los contratos se dieron durante el sexenio pasado, presidido por Felipe Calderón y únicamente 10 % señala que éstos se otorgaron en el actual gobierno.
De aquellos que dijeron haberse enterado del caso, 50 % dice que Pemex contrató los servicios de Oceanografía durante el gobierno de Fox y 35 % señala al sexenio de Calderón como el que otorgó los contratos. Información proporcionada por CNN, indica que Oceanografía consiguió más de 160 licitaciones con Pemex entre 1999 y 2013, las cuales superaron los 31 mil millones de pesos, y la colocó como una de las principales contratistas de la paraestatal durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón[6].
Más de la mitad de la población se enteró del caso Oceanografía, el cual tuvo porcentajes importantes de atención en un corto tiempo. Las personas que se enteraron de las acusaciones de Banamex en contra de Oceanografía, muestran opiniones diferentes en el tema respecto de la población en general. La población enterada está más convencida de que Banamex sabía de las irregularidades que presentaba la empresa y señalan al sexenio de Vicente Fox como el lapso en el que Pemex contrató los servicios de Oceanografía.
Fuentes:
PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 22 al 31 de marzo de 2014. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Tasa de rechazo: 53 % Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.
CNN EXPANSIÓN. Banamex acusa fraude de Oceanografía.28 de febrero de 2014 [Última consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/02/28/citigroup-descubre-fraude-en-banamex
EL FINANCIERO. Caso Oceanografía impactará a Banamex por casi 2,880 mdp. 02 de marzo de 2014 [Última consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caso-oceanografia-impactara-a-banamex-por-casi-880-mdp.html
ADN POLÍTICO. 10 claves para ‘sumergirse’ en la polémica de Oceanografía. 04 de marzo de 2014, [Última consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
EXCÉLSIOR. Detectan más anomalías de Oceanografía, [Última consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/02/946472 02de marzo de 2014
NY TIMES. Banamex Fraud Exposes Challenges for Citi in Mexico, 11 de marzo de 2014[Última consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
CNN MÉXICO. Oceanografía, la contratista ‘estrella’ de Pemex, 03 de marzo de 2014 [Última consulta: 28 de abril de 2014] Disponible en:
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/03/03/oceanografia-la-contratista-estrella-de-pemex
[1] CNN Expansión. Banamex acusa fraude de Oceanografía http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/02/28/citigroup-descubre-fraude-en-banamex28 de febrero de 2014
[2]El Financiero. Caso Oceanografía impactará a Banamex por casi 2,880 mdp. 02 de marzo de 2014 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/caso-oceanografia-impactara-a-banamex-por-casi-880-mdp.html
[3]ADN Político. 10 claves para ‘sumergirse’ en la polémica de Oceanografía http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2014/03/03/10-claves-para-sumergirse-en-la-polemica-de-oceanografia 04 de marzo de 2014
[4] Excélsior. Detectan más anomalías de Oceanografía http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/02/946472 02de marzo de 2014
[5] NY Times. Banamex Fraud Exposes Challenges for Citi in Mexico http://dealbook.nytimes.com/2014/03/11/banamex-fraud-exposes-challenges-for-citi-in-mexico/?_php=true&_type=blogs&_r=0 11 de marzo de 2014
[6] CNN México. Oceanografía, la contratista ‘estrella’ de Pemex http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/03/03/oceanografia-la-contratista-estrella-de-pemex 03 de marzo de 2014
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